Тәуекелдерді азайту және клиенттердің мүдделерін қорғау үшін банк транзакциялардың заңға сәйкестігін автоматты түрде тексереді. Егер мәмілелер күмәнді және нақты экономикалық мағынасы жоқ критерийлерге сәйкес келсе, олар тоқтатылуы немесе бас тартылуы мүмкін.