Бұрын экономикалық қылмыс жасағаны үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылған адамдар. Алаяқтық немесе қасақана банкроттыққа әрекеттену кезінде ұсталған адамдар. Қарыздары мүлікті қасақана бүлдірумен немесе жоюмен байланысты адамдар. Бес жыл бұрын банкрот деп танылған азаматтар.