Ақшаның шығу тегін растау талабы бап бойынша заңды болып табылады. Ақшаны жылыстатуға қарсы күрес туралы 1 Федералдық заң-115. Банк құжаттарды сұраған кезде ол Ресей Федерациясының Орталық банкінің стандартты талаптарын орындайды. Дауласып, ант берудің пайдасы жоқ – келісіп, қажетті ақпаратты берген дұрыс.