FinCEN 314(a) сұрауында ақшаны жылыстатуға немесе террористік қызметке қатысы бар деген күдік бар жеке және/немесе заңды тұлғалардың аты-жөні мен мекенжайлары, сондай-ақ қаржы институттары пайдалана алатын сәйкестендіру ақпараты бар. жазбаларыңыздан табыңыз.