Құжаттар мен жазбалар. Қаржылық есеп берулер, инвентарлық кітаптар, бухгалтерлік кітаптар, түбіртектер, құқықтар, актілер және басқа да құжаттар ұрланған заттардың меншік құқығын және құнын анықтауға көмектеседі. Құжаттар жеке басын ұрлау немесе ұрлауды көрсететін күдікті транзакцияларды да анықтауы мүмкін.