Банкке анонимді меншік иелеріне шот (депозиттер) ашуға және жүргізуге тыйым салынады, яғни ашылған шотқа (депозитке) жеке немесе заңды тұлғаға оны сәйкестендіру үшін қажетті құжаттарды ұсынбай, сондай-ақ жалған атауларды (псевдонимдерді) пайдаланатын меншік иелеріне шоттарды (депозиттер) ашу және жүргізу.