Жеке адам $10 000-нан аз күдікті транзакция туралы хабарлау үшін 8300 нысанын өз еркімен тапсыра алады. Бұл жағдайда адам клиентке есеп туралы хабардар етпейді. Заң адамға төлеушіге 8300 нысанындағы күдікті транзакция ұяшығын тексергенін айтуына тыйым салады.