Банк келесі сипаттамаларға ие операцияны күмәнді деп тануы мүмкін: бір күнде 10-нан астам алушы (жеке тұлғалар) жүзеге асырған 30-дан астам аударымдар; күніне 100 мың рубльден және айына 1 миллион рубльден бастап жеке тұлғалар арасындағы қаражатты есепке алу бойынша күн және айына 50-ден астам алушы;